Оборот наличных контролируется налоговой службой. Этот тип контроля осуществляется только вне плана. ИФНС имеет право провести ревизию за любой интересующий период. Операции по счетам находятся под постоянным банковским контролем по 115-ФЗ. И все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов.
На вебинаре разберемся как работать с деньгами безопасно и не попасть под штрафы по работе с наличкой и под блокировку счетов.
На вебинаре расскажем:
- как работать с наличкой ИП и юрлицам;
- штрафы ИФНС по работе с наличкой и срок привлечения к ответственности;
- операции по картам физлиц и ИП;
- что вызывает подозрение у банков;
- как банки контролируют клиентов ;
- риски организаций и ИП;
- практика оспаривания решений по 115-ФЗ.
Спикер вебинара: Инна Косых. Владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
